Nesta quarta-feira (04/12), a Polícia Federal, em conjunto com a Interpol, realizou a Operação Calábria. Ao todo, foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão expedidos pela 32ª Vara Federal da Seção Judiciária de Fortaleza/CE. As ações se concentraram em quatro cidades: Fortaleza, Eusébio e Aquiraz, no Ceará, e Natal, no Rio Grande do Norte.
O caso teve início com uma denúncia feita pela Guardia di Finanza, polícia especializada da Itália. As autoridades italianas relataram movimentações financeiras suspeitas entre o Brasil e o país europeu, envolvendo indivíduos ligados a uma organização criminosa de grande alcance internacional.
Durante as investigações, foi descoberto que advogados e contadores brasileiros estavam envolvidos na criação de empresas de fachada. Muitas dessas empresas não tinham atividade real e estavam registradas em endereços inexistentes. Esses negócios falsos eram usados para transferir dinheiro de origem ilícita da Europa para o Brasil, com foco em operações no estado do Ceará. Além disso, o esquema facilitava a obtenção de vistos de investidor e cidadania brasileira para estrangeiros.
Como parte da operação, a Justiça determinou o encerramento das atividades das empresas suspeitas e a suspensão dos vistos concedidos aos investigados. Os crimes sob apuração incluem lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e infrações financeiras e tributárias, com penas que podem somar até 30 anos de prisão.
O material apreendido será analisado detalhadamente para aprofundar a investigação. A meta das autoridades é desmantelar completamente a estrutura da organização criminosa e impedir a continuidade dos crimes.
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