A Polícia Federal apreendeu R$ 400.000,00 mil em espécie e prendeu dois indivíduos durante a realização de diligências no município de Iguatu, na Região Centro-Sul na última terça-feira, (30). A ação foi desencadeada após informações de que os indivíduos estariam transportando o valor com suspeitas de lavagem de dinheiro proveniente de desvios de recursos públicos federais, visando dificultar o rastreamento quanto ao destino que dariam aos valores na ocasião, ocultando inclusive quem de fato sacava de forma reiterada os valores na instituição financeira.
Durante a abordagem, a equipe policial localizou o montante com os investigados, sendo que estes apresentaram versões divergentes quanto à origem do valor, sobre qual destino dariam ao valor em espécie e também não apresentaram justificativa razoável pela qual não fariam a movimentação do valor através do sistema bancário eletrônico comum de transferências.
A realização de diligências em Iguatu na ocasião visava apurar quanto a existência de suposto grupo criminoso suspeito de desviar recursos públicos federais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), repassados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), através do direcionamento mediante fraudes em licitações, com suspeita de utilização de empresas diretamente relacionadas, obtendo contratos com diversos municípios do estado do Ceará.
Um dos indivíduos que foi preso na ocasião já vinha sendo acompanhado por participação no referido grupo criminoso e atuação direta na lavagem de dinheiro proveniente dos contratos obtidos, com participação em diversos outros saques em espécie.
Os investigados poderão responder pelo cometimento dos crimes de desvio de recursos públicos, fraude em licitações, associação criminosa e lavagem de dinheiro, dentre outras infrações penais a serem apuradas em continuidade das investigações. A origem e o destino dos valores estão sendo investigados pela Polícia Federal e se insere no contexto de repressão contínua a crimes relacionados à lavagem de dinheiro na região do Cariri e no interior do estado do Ceará.
