Na última terça-feira (14) a Operação Águas Turvas foi deflagrada pelo Grupo Operacional do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Ceará (CIRA). Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Fortaleza e em Iguatu, a 440 km da Capital cearense.
O objetivo da operação foi investigar a atuação da empresa Indústrias Reunidas de Móveis do Nordeste S/A. Indícios apontam que houve crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro, fraude à execução e associação criminosa. Mais de R$ 2 milhões em espécie foram apreendidos na sede da empresa, em Iguatu, e na casa de um dos alvos, em Fortaleza.
Segundo ordem judicial, foram bloqueados mais de 400 lotes imobiliários, salas comerciais, veículos e dinheiro de contas bancárias de sete suspeitos de integrar o esquema criminoso. A estimativa é que o valor dos bens apreendidos seja de cerca de R$ 10 milhões.
As investigações tiveram início em 2020, onde foram identificados indícios de esquema criminoso contra a ordem tributária com relação ao Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará (FDI). De acordo com o CIRA, a empresa teria simulado a venda de lotes imobiliários e salas comerciais para mascarar o número real de bens. Os crimes foram identificados após quebra de sigilo bancário dos investigados.
