A Polícia Federal (PF) realiza, na manhã desta terça-feira (11/05), 15 mandados de prisão e 70 mandados de busca e apreensão em todo o Brasil para investigar crimes de lavagem de dinheiro. Um dos quatro estados onde a operação está ocorrendo é o Ceará. Fraudes chegaram a movimentar R$ 2,5 bilhões.
Os municípios de Fortaleza e Aquiraz fazem parte das oito cidades envolvidas na “Black Flag”, o nome da operação. De acordo com a PF, as fraudes foram descobertas a partir de ações fiscais da Receita Federal que detectou movimentações financeiras suspeitas.
Os suspeitos criaram empresas para assumir a propriedade de bens e blindá-los de eventuais ações fiscais, enquanto o dinheiro era gasto na aquisição de veículos de luxo, imóveis, lancha no valor de 5 milhões de reais e até ao patrocínio de esporte automobilístico.
Os envolvidos deverão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro, crimes contra a ordem tributária, estelionato, falsidade ideológica e material e organização criminosa. Um delegado da PF também foi afastado, porém, não foi esclarecido qual infração ele cometeu.
