Cerca de 200 policiais civis participam, nesta quinta-feira (05/11), da Operação Azzardo, que investiga uma rede de apostas ilegais responsável por movimentar aproximadamente R$ 734 milhões. A ação, coordenada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), ocorre também em São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará e Rio Grande do Norte, com o cumprimento de 52 mandados de busca e apreensão.
Por determinação da Justiça, foram autorizados o bloqueio de R$ 3,483 bilhões em bens e valores de 64 pessoas físicas e 120 empresas. As medidas incluem ainda a suspensão dos registros de 100 empresas, a proibição de abertura de novas contas bancárias pelos investigados durante 90 dias e a quebra dos sigilos bancário e fiscal de pessoas e organizações envolvidas.
O esquema passou a ser investigado há cinco meses, depois que a PCDF recebeu informações sobre plataformas de apostas que operavam sem autorização federal. Conforme a corporação, os depósitos dos usuários eram direcionados a mais de 100 contas vinculadas à fintech A55 Sociedade de Crédito, com sede em São Paulo, por meio das quais teriam circulado cerca de R$ 1 bilhão. A instituição e outras empresas do grupo também são alvos da operação.
Entre as irregularidades identificadas, estão o uso de empresas de fachada para receber os valores das apostas. Os investigadores encontraram, por exemplo, registros empresariais associados ao endereço de uma padaria e de uma residência, cuja moradora teria recebido R$ 200 para fornecer seus dados. Segundo o delegado Paulo Pereira, da PCDF, apostadores procuraram a polícia após não conseguirem receber os valores, sem saber que utilizavam plataformas ilegais.
Os investigados são suspeitos de exploração de loteria não autorizada, estelionato mediante fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e organização criminosa. As penas previstas para os crimes podem alcançar 31 anos de prisão, chegando a 33 anos caso a falsidade ideológica envolva documento público.
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